Análisis doctrinal y jurídico sobre el delito de blanqueo de capitales en la legislación española

Doctrinal and legal analysis of money laundering in spanish law

Resumen

El presente trabajo investigativo tiene por objeto realizar un delineamiento del delito de blanqueo de capitales en la legislación española. Para lograr este objetivo, realizó un análisis pormenorizado del concepto del blanqueo de capitales en la normativa española e internacional. También se profundiza el delito de blanqueo de capitales como delito pluriofensivo y su normativa en España. Asimismo, aborda los elementos del tipo dentro de los cuales, se precautela el bien jurídico protegido, el verbo rector, el elemento objetivo y subjetivo. Para finalmente, revisar los aspectos criminológicos y consecuencias jurídicas del delito de blanqueo de capitales. Para ello, se recurrió a una metodología con enfoque mixto de tipo no experimental y de nivel explicativo, así mismo los métodos dogmático-jurídico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, histórico-lógico, contribuyeron a corroborar cuales son los aspectos criminológicos del delito como son los procedimientos empleados para el ilícito y sus consecuencias jurídicas.