El delito precedente y su valoración probatororia. A propósito del decreto legislativo 1106, ley penal de lavado de activos
The predicate offense and its evidentiary assessment. Regarding Legislative Decree 1106, the criminal law on money laundering
DOI:
https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3870Palabras clave:
lavado de activos, delito precedente, derecho penal, presunción de inocencia, PerúResumen
Esta investigación examina el problema de la acreditación del delito precedente en el lavado de activos dentro del marco jurídico peruano. El propósito es analizar cómo la falta de un marco normativo claro en la legislación peruana ha generado controversias sobre la necesidad de probar un delito previo específico para poder sancionar el lavado de activos. Además, se evalúa la coherencia de las disposiciones legales actuales con principios constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Se concluye que es fundamental reconocer el delito precedente como un elemento normativo para evitar la violación de derechos fundamentales en el proceso de enjuiciamiento de estos delitos.
Descargas
Citas
Aranguez Sanchez, C. (2000). El Delito De Blanqueo De Capitales. Madrid: Marcial Pons.
Bajo Fernandez, M. B. (2009). Politica Criminal Y Blanqueo De Capitales. Madrid: Marcial Pons.
Bramont Arias Torres, L. A. (2003). Algunas Precisiones Referentes A La Ley Penal Contra El Lavado De Activos. Lima: San Marcos.
Callegari, A. L. (2009). Lavado De Activos. Lima: Ara Editores.
Cobo Del Rosal, M. Y. (2005). Blanqueo De Capitales. Madrid: Cejej.
Del Cid Gomez, J. M. (2007). Blanqueo Internacional De Capitales. Barcelona: Deusto S.A.
Fabian Caparros, E. (1998). El Delito De Blanqueo De Capitales. Madrid: Editorial S.A.
Galvez Villegas, T. A. (2009). El Delito De Lavado De Activos. Lima: Jurista Editores.
Galvez Villegas, T. A. (2016). La Autonomia Del Delito De Lavado De Activos. Cosa Decidida Y Cosa Juzgada, Editorial Ideas.
Garcia Cavero, P. (2007). Derecho Penal Económico. Parte Especial Ii. Lima: Editorial Grijley.
Hinostroza Pariachi, C. (2009). El Delito De Lavado De Activos. Delito Fuente. Lima: Grijley.
Isidoro, B. C. (1999). Responsabilidad Penal De Los Empleados De Banca Por El Blanqueo De Capitales. Granada: Comares.
Lamas Puccio, L. (2000). Transacciones Financieras Sospechosas. Lima: Banco Continental.
Manuel, A. V. (2017). El Delito De Lavado De Activos. Analisis Critico. Lima: Grijley.
Pariona Arana, R. (2016). La Ilusion De La Autonomia Del Delito De Lavado De Activos. Gaceta Penal & Procesal Penal.
Pastrana, P. (2017). El Delito Precedente En El Delito De Lavado De Activos. Aspectos Sustantivos Y Consecuencias Procesales. Instituto Pacífico.
Prado Saldarriaga, V. (1994). El Delito De Lavado De Dinero. Su Tratamiento Penal Y Bancario En El Perú. Lima: Idemsa.
Prado Saldarriaga, V. (2007). Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo. Lima: Grijley.
Rosas Castañeda, J. A. (2015). Tesis Titulada " Naturaleza Juridica Del Elemento "Bienes De Origen Ilicito" En El Delito De Lavado De Activos. Tesis De Doctorado En Derecho Y Ciencias Politicas En La Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Lima, Perú.
